تقرير إلى الكونغرس حول صافي الثروة المقدرة ومصادر الدخل المعروفة للرئيس السوري بشار الأسد وأفراد أسرته – المادة 6507 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 (قانون عام رقم 117-81)

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية تقرير إلى الكونغرس حول صافي الثروة المقدرة ومصادر الدخل المعروفة للرئيس السوري بشار الأسد وأفراد أسرته – المادة 6507 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 (قانون عام رقم 117-81) وزارة الخارجية الأمريكية تقرير النطاق والمنهجية تنظر وزارة الخارجية في هذا التقرير في الشؤون المالية الخاصة بـ: (1) بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس الأسد؛ (2) ماهر الأسد شقيق بشار الأسد؛ (3) بشرى الأسد شقيقة بشار الأسد؛ (4) رامي وإيهاب مخلوف ابني خال بشار الأسد؛ (5) رفعت الأسد عم بشار الأسد؛ (6) ذو الهمة ورياض شاليش ابني عمة بشار الأسد. لا تتوفر لدينا معلومات كافية عن صافي الثروة الخاصة بأولاد بشار الأسد الثلاث حافظ (20 سنة) وزين (18 سنة) وكريم (17 سنة)، لذا لم يشمل التقرير أي أرقام مالية تخصهم. الرجاء مراجعة الملحق المصنف المرفق بهذا التقرير للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن صافي ثروة آل الأسد. صافي الثروة تشير التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر بشكل عام إلى أن صافي ثروة آل الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي، ولكن هذا التقدير غير دقيق ولا تستطيع وزارة الخارجية تأكيده بشكل مستقل. وتنتج صعوبة تقدير ثروة الأسد وأفراد أسرته الممتدة بشكل دقيق عن أصول العائلة التي يعتقد أنها منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية، ومن المرجح أن تكون أي أصول متواجدة خارج سوريا ولم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها مسجلة تحت أسماء مستعارة أو باسم أفراد آخرين لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات. وتشير تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلى أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقدا يشمل شركات وهمية وواجهات شركات تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو مشروعة وغسل الأموال المكتسبة من أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والإتجار بالمخدرات والحماية والابتزاز. بشار وأسماء الأسد تقدر تقارير المنظمات غير الحكومية وووسائل الإعلام أن بشار وأسماء يمارسان نفوذا كبيرا على جزء كبير من ثروة سوريا. وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج بشار الأسد على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573 بتاريخ 18 أيار/مايو 2011 وأسماء الأسد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2020. ويحافظ بشار الأسد على علاقات رعاية وثيقة مع أكبر الأطراف الفاعلة الاقتصادية في سوريا ويستخدم شركاتها لغسل الأموال المجنية من أنشطة غير مشروعة وتحويل هذه الأموال إلى النظام. وتخترق هذه الشبكات كافة قطاعات الاقتصاد السوري. أقامت أسماء الأسد شبكة تمارس نفوذا متزايدا على الاقتصاد السوري، وهي تمارس نفوذا كبيرا على اللجنة الاقتصادية التي تدير الأزمة الاقتصادية المستمرة في سوريا. وتشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن هذه اللجنة تتخذ قرارات بشأن دعم الغذاء والوقود والتجارة وقضايا العملة. ووسعت أسماء نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات في السنوات الأخيرة، كما تشير التقارير إلى أنها تواصل ممارسة نفوذها على الأمانة السورية للتنمية التي أسستها في العام 2001 وتوجه التمويل إلى المبادرات الخيرية والإنسانية في المناطق الخاضعة للنظام في سوريا. وتشير التقارير أيضا إلى أنها استولت في العام 2019 على جمعية البستان الخيرية من رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد. وتم تعيين مسؤولين في القصر الرئاسي ومقربين من أسماء في العام 2021 في مجلس إدارة شركة سيرياتيل، وهي أكبر شركة اتصالات في سوريا وكانت مملوكة لمخلوف إلى أن استولت عليها الحكومة في العام 2020. وأسست أسماء في العام 2019 أيضا شركة اتصالات إيماتيل مع رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي (خضر علي طاهر)، وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خضر علي طاهر على لائحة العقوبات بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2020 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب تقديمه المساعدة المادية للحكومة السورية أو رعايتها أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لها. وتم أيضا إدراج شركة إيماتيل على لائحة العقوبات. تولى مهند دباغ ابن خالة أسماء الأسد وشقيقها فراس الأخرس إدارة شركة تكامل التي تدير برنامج البطاقة الذكية التي تستخدم لتوزيع الغذاء المدعوم في سوريا بحسب التقارير مفتوحة المصدر. وقد أدرجت وزارة الخارجية فراس الأخرس على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، وقد أشار بيان الوزير بشأن هذا الإدراج إلى أن عائلتي الأسد والأخلاس قد "جمعتا ثروتيهما السيئتي المصدر على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهما على شبكة ممتدة وغير مشروعة لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى". ماهر الأسد ماهر الأسد هو شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري، والتي يعمل من خلالها كرئيس شبكة رعاية متورطة في أنشطة غير مشروعة. وقد أدرجت الحكومة الأمريكية ماهر الأسد والفرقة الرابعة المدرعة على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 في تموز/يونيو 2020 بسبب تقديمهما الدعم لنظام الأسد وتورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا في العام 2011. تستفيد شبكة ماهر أيضا من أنشطة تجارية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والطاقة والسياحة. الرجاء مراجعة الملحق المصنف المرفق بهذا التقرير للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن ثروة ماهر الأسد. تشير التقارير على نطاق واسع إلى تورط الفرقة الرابعة المدرعة في عمليات تهريب المخدرات في سوريا، بما في ذلك تهريب الكبتاجون والأمفيتامين، بالإضافة إلى مواد أخرى غير مشروعة. وتشير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلى أن الفرقة الرابعة المدرعة تجمع أيضا رسوما من السيارات المارة عبر نقاط التفتيش السورية الرسمية وغير الرسمية الخاضعة لسيطرتها وتفرض رسوم حماية وإتاوة على وسائل النقل التجارية. تربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بمحمد صابر حمشو الذي يدير أعمالا في قطاعات البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حمشو على لائحة العقوبات في العام 2011 بموجب الأمرين التنفيذيين رقم 13573 و13572 بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وماهر الأسد أو لهما أو بالنيابة عنهما. حمشو هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريبا، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله. يتمتع ماهر الأسد أيضا باستثمارات في قطاعات المقاولات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات من خلال مجموعة تلسا الاستثمارية. وتشمل علاقاته الوثيقة الأخرى عائلة قاطرجي التي تدير شركاتها وميليشياتها آبار النفط في المناطق الخاضعة للنظام وقد سهلت في الماضي تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش، وخضر علي طاهر الذي ينظم الحماية ويجمع الإتاوات من الأنشطة التجارية كوسيط محلي بارز ومقاول تابع للفرقة الرابعة المدرعة. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد قاطرجي وشركة قاطرجي على لائحة العقوبات في العام 2018 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب تسهيلهما تجارة الوقود بين النظام وداعش. كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج حسام شقيق محمد على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573 مع شركة الشقيقين، شركة أرفادا البترولية المساهمة الخاصة (Arfada Petroleum Private Joint Stock Company) بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا في العام 2020. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في العام 2020 أيضا شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية محدودة المسؤولية التابعة لخضر علي طاهر (Khodr Ali Taher's Castle Security and Protection LLC) لمشاركتها في أنشطة الفرقة الرابعة غير المشروعة، بما في ذلك مسؤوليتها عن توفير الحماية للقوافل عند حواجز الفرقة الرابعة. وتم اختيار طاهر أيضا لإدارة تحصيل الرسوم عند الحواجز والمعابر الداخلية بين مناطق النظام والمعارضة والمعابر الحدودية مع لبنان. بشرى الأسد بشرى الأسد هي الشقيقة الكبرى لبشار وماهر الأسد وأرملة آصف شوكت نائب رئيس أركان القوات المسلحة السورية والرئيس السابق للمخابرات العسكرية السورية. وقد أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية بشرى الأسد على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2020. ويقال إن بشرى وأولادها يعيشون في دبي منذ العام 2012 بعد خلاف مع بشار حول طريقة تعامله مع النزاع. وليس لدينا معلومات موثوقة عن صافي ثروة بشرى. رامي مخلوف رامي مخلوف هو ابن محمد مخلوف خال بشار الأسد. ويعتبر رامي مخلوف من أغنى وأقوى الرجال في سوريا، وكان يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد السوري في وقت من الأوقات. وقد أدرجت الحكومة الأمريكية مخلوف على لائحة العقوبات في العام 2008 بسبب استفادته من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدتهم. واختلف مخلوف علنا مع الأسد في ربيع العام 2020 وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية في اللاذقية، وتشير التقارير إلى أن السلطات السورية قد وضعت العديد من مصالحه التجارية تحت حراسة الدولة بعد ذلك. وتتراوح تقديرات المصادر المفتوحة لثروة مخلوف بين 5 و10 مليارات دولار. كان رامي مخلوف سابقا يملك غالبية شركة سيرياتل موبايل تيليكوم. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة سيرياتل على لائحة العقوبات في العام 2008 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13460. وبلغت قيمة أسهمه أكثر من 130 مليون دولار في العام 2016. وأوقفت سوق دمشق للأوراق المالية التداول في أسهم شركة سيرياتل إلى أجل غير مسمى في حزيران/يونيو 2020. وأفادت وسائل الإعلام بأن هيئة تنظيم الاتصالات في سوريا قد طالبت شركة سيرياتل بـ180 مليون دولار من الضرائب المتأخرة في أوائل العام 2020. وعارضت سيرياتل مطالبات هيئة تنظيم الاتصالات، فوضعت هذه الأخيرة في 4 حزيران/يونيو 2020 "حجزا احترازيا" على أصول مخلوف كـ"ضمانة للسداد". وذكرت وسائل الإعلام أنه تم عزل مخلوف من مجلس إدارة سيرياتل في تموز/يوليو 2021. يمتلك رامي مخلوف 50 بالمئة من أسهم شركة شام القابضة، وهي أكبر شركة قابضة سورية. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة شام القابضة وغيرها من الشركات المملوكة لمخلوف على لائحة العقوبات في العام 2011. واتهمت الحكومة السورية مخلوف في العام 2020 باختلاس أموال من خلال حسابات وهمية في الخارج. وزعم مخلوف أن تحويلات الأموال كانت أداة للتهرب من العقوبات المفروضة على شركة شام القابضة. وعينت محكمة سورية حكيم ناصر محفوظ مشرفا على الشركة من المحكمة في وقت لاحق. كان مخلوف قد أبرم عقودا حصرية لإدارة أسواق معفاة من الرسوم الجمركية في سوريا حتى العام 2020 عندما ألغى نظام الأسد هذه العقود واتهمه باستخدام الشركات لـ"تهريب البضائع والأموال". وحول النظام العقود إلى شقيق رامي الأصغر إيهاب مخلوف. وكان رامي مخلوف يدير أيضا منظمة البستان الخيرية التي زعمت أنها تدعم عائلات الموالين للنظام الذين قتلوا في الحرب، ولكنها كانت وفقا لتقارير مفتوحة المصدر قناة لتمويل الميليشيات الخاصة. وتولت أسماء الأسد جمعية البستان الخيرية في العام 2019 بحسب تقارير وسائل الإعلام. الرجاء مراجعة الملحق المصنف المرفق بهذا التقرير للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن رامي مخلوف. إيهاب مخلوف إيهاب مخلوف هو الشقيق الأصغر لرامي مخلوف وابن خال بشار الأسد، وقد فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على إيهاب وشقيقه إياد في العام 2017 بسبب تقديمهما الدعم المالي والتكنولوجي والمادي لرامي مخلوف. ونما دور إيهاب في إدارة أصول عائلة مخلوف عندما منحته الحكومة السورية حق احتكار الأسواق الحرة بعد الخلاف بين رامي مخلوف وبشار الأسد. وتنحى إيهاب عن منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة سيرياتل في أيار/مايو 2020 وأعلن دعمه لبشار الأسد وألقى باللوم على شقيقه رامي في مشاكل الشركة. لإيهاب استثمارات في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية ويدير أكثر من 200 مكتب صرافة في دمشق. رفعت الأسد رفعت الأسد هو عم بشار الأسد وقد غادر سوريا بعد محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم في العام 1984. واحتفظ بمحفظة أعمال كبيرة في سوريا حتى العام 1999 عندما طرد رسميا من البلاد بعد اشتباكات عنيفة في اللاذقية بين مؤيديه ومؤيدي شقيقه حافظ. وصادرت الحكومة الإسبانية أصول رفعت في إسبانيا في العام 2017 بعد أن ورد اسمه في تحقيق أوروبي بشأن غسيل الأموال. وقضت محكمة فرنسية في حزيران/يونيو 2020 بسجن رفعت لأربع سنوات بتهمة غسيل الأموال المنظم والاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال سورية، كما قضت بمصادرة ممتلكاته وحساباته في باريس ولندن. وقدرت محفظة رفعت العقارية الإجمالية قبل مصادرتها بحوالى 850 مليون دولار. وعاد رفعت إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 هربا من السجن. ذو الهمة شاليش ورياض شاليش ذو الهمة شاليش (المعروف أيضا باسم زهير شاليش) ورياض شاليش هما ابنا عمة بشار الأسد. خدم ذو الهمة شاليش كقائد للحرس الرئاسي لنظام الأسد من العام 1994 حتى 2019 عندما وضعته السلطات السورية قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في اختلاسه الأموال. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذا الهمة في العام 2005 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13315 بسبب توفير سلع ذات صلة دفاعية لصدام حسين ونظامه. وأدرجت وزارة الخزانة شركته إس إي إس الدولية (SES International Corp)، وهي تجمع شركات سوري كبير له مصالح في قطاعي البناء واستيراد السيارات. وتولى رياض لفترة طويلة إدارة مؤسسة الإسكان العسكرية، وهي شركة أشغال عامة تديرها الحكومة. وقد أدرجت الحكومة الأمريكية مؤسسة الإسكان على لائحة العقوبات في العام 2011 بموجب الأمر التنفيذي 13582. وتقدر وسائل الإعلام صافي ثروة عائلة شاليش بأكثر من مليار دولار ناتجة عن مصالحها التجارية وأنشطة التهريب غير المشروع وغسيل الأموال. للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/report-to-congress-on-the-estimated-net-worth-and-known-sources-of-income-of-syrian-president-bashar-assad-and-his-family-members-section-6507-of-the-national-defense-authorization-act-for-fiscal-year/ هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520