فرض عقوبات على شبكة “عمليات مصرفية موازية” تضم غاسلي أموال وتجارا غير مشروعين في مجال النفط

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شبكة "عمليات مصرفية موازية" تضم غاسلي أموال وتجارا غير مشروعين في مجال النفط وزارة الخارجية الأمريكية بيان صحفي المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس 6 حزيران/يونيو 2025 تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أكثر من 35 من الأفراد والكيانات ذوي الصلات مع شبكة متورطة في عمليات غسل أموال بالنيابة عن النظام الإيراني. وقد قامت هذه الشبكة بغسل مليارات الدولارات من الأموال من خلال الشركات الأجنبية الواجهة ومكاتب الصرافة الإيرانية لمواصلة حملات طهران الترهيبية التي تقوض السلام والأمن العالميين، كما ملأت جيوب النخبة الإيرانية. وضمن هذه الشبكة، يستخدم الإخوة زارينغهالام (Zarringhalam) وشركاؤهم شركات واجهة متمركزة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ لمساعدة أفراد إيرانيين مدرجين على قوائم العقوبات على توليد الإيرادات من بيع النفط وغيرها من السلع الخاضعة لعقوبات أمريكية. ويعد الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم الأول ضد شبكة إيرانية للعمليات المصرفية الموازية منذ أصدر الرئيس ترامب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي بتاريخ 4 شباط/فبراير. وبالتزامن مع هذا الإجراء، قامت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة بتحديث مستند استشاري لمساعدة المؤسسات المالية الأمريكية والدولية على تحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالأنشطة المالية الإيرانية غير المشروعة والإبلاغ عنها. ويشتمل المستند على معلومات بشأن أشكال التمويل غير المشروع، بالإضافة إلى الإشارات التحذيرية المرتبطة بتهريب النفط الإيراني، والأنشطة المصرفية الموازية، وشراء الأسلحة والمكونات ثنائية الاستخدام. وستواصل الولايات المتحدة منع إيران من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي ما دامت تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، كما سنعزز جهود مساءلة من يسعون إلى تقويض السلام والأمن الدوليين. ويتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف القطاع المالي وقطاع النفط والبتروكيماويات في إيران. وينفذ هذا الإجراء المذكرة الرئاسية الثانية الخاصة بالأمن القومي، والتي توجه بحملة لفرض أقصى قدر من الضغط على إيران. ويرجى الرجوع إلى البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخزانة للحصول على المزيد من المعلومات. للاطلاع على النص الأصلي:https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/sanctioning-irans-shadow-banking-network-of-money-launderers-and-illicit-oil-traders/ هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520