Tesouro Usa Novas Autoridades de Sanções para Combater o Tráfico Global de Drogas Ilícitas

Tradução cortesia do Departamento de Estado dos Estados Unidos Tesouro Usa Novas Autoridades de Sanções para Combater o Tráfico Global de Drogas Ilícitas Departamento do Tesouro dos EUA Comunicados de imprensa do 15 de dezembro de 2021 A Ordem Executiva do Presidente Moderniza as Sanções para Combater as Crescentes Ameaças das Drogas WASHINGTON – Hoje, o presidente Biden assinou uma nova Ordem Executiva (OE) para modernizar as autoridades de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA que são utilizadas para combater o comércio de drogas ilícitas. Esta OE fornecerá ao Departamento do Tesouro novas ferramentas para lidar com as mudanças no comércio ilícito global de drogas, que contribuiu substancialmente para a morte por overdose de mais de 100.000 americanos no período de 12 meses encerrado em abril de 2021. Esta OE reforça a autoridade do Departamento do Tesouro para atingir qualquer pessoa estrangeira envolvida em atividades de tráfico de drogas, independentemente de estar vinculada a um chefão ou cartel específico. Além disso, permite que o Tesouro sancione pessoas estrangeiras que recebam de forma consciente propriedade que constitua ou seja derivada de receita de atividades do tráfico de drogas ilícitas. De acordo com a nova OE, "Impondo Sanções sobre Pessoas Estrangeiras Envolvidas no Comércio Global de Drogas Ilícitas", o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou hoje 25 atores (10 indivíduos e 15 entidades) em quatro países por terem participado ou tentado se envolver em atividades ou transações que tenham contribuído materialmente ou que representem um risco significativo de contribuir materialmente para a proliferação internacional de drogas ilícitas ou seus meios de produção. "O comércio de drogas ilícitas ameaça nossa segurança nacional, nossa economia, nossas comunidades e famílias", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. "Mais de 100.000 americanos morreram em apenas 12 meses de overdose de drogas, um aumento recorde de 28% que foi impulsionado em grande parte pelos opioides sintéticos, particularmente o fentanil. Utilizando a nova OE do presidente Biden, o Tesouro implantará sua autoridade de sanções com maior velocidade, poder e efeito sobre todo o ecossistema de drogas ilícitas, especialmente sobre aqueles que lucram com a morte e a miséria na epidemia de opioides. Continuaremos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros para reduzir as ameaças desses grupos e interromper seus modelos de negócios, inclusive impedindo-os de utilizar o sistema financeiro dos EUA". A ação de hoje tem como alvo indivíduos e organizações de tráfico de drogas (OTD) sediadas no Brasil, China, Colômbia e México. Os sancionados incluem indivíduos que traficam fentanil e seus precursores químicos, metanfetamina, cocaína e heroína, assim como organizações que representam a maior ameaça das drogas para os Estados Unidos. A nova OE baseia-se nas autoridades anteriores de sanções de narcóticos do Tesouro, especificamente a OE 12978 (1995) e a Lei de Designação de Entorpecentes Estrangeiros (Lei Kingpin) (1999). O Tesouro designou oito pessoas físicas e jurídicas sob a nova OE e também está aplicando as ferramentas ampliadas dessa autoridade para designar 17 pessoas físicas e jurídicas anteriormente sancionadas por outras autoridades. NOVOS INDIVÍDUOS E ENTIDADES DESIGNADOS Brasil O Primeiro Comando da Capital (também conhecido como "PCC", "Primeiro Comando da Capital") é o grupo do crime organizado mais poderoso do Brasil e está entre os mais poderosos do mundo. O PCC surgiu em São Paulo na década de 1990 e abriu um caminho sangrento para aumentar seu domínio através do tráfico de drogas, além da lavagem de dinheiro, extorsão, assassinato de aluguel e cobrança de dívidas de drogas. O PCC opera em toda a América do Sul, Paraguai e Bolívia, e suas operações alcançam os Estados Unidos, a Europa, a África e a Ásia. China Chuen Fat Yip e Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd.: Chuen Fat Yip, de nacionalidade chinesa, lidera uma OTD que opera na China continental e em Hong Kong. Ele trafica fentanil, esteróides anabolizantes e outras drogas sintéticas para os Estados Unidos e controla um grupo de empresas que vendem compostos e produtos químicos precursores do fentanil para empresas públicas e privadas, uma das quais é Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd. Os negócios de Chuen Fat Yip recebem pedidos de precursores e compostos pela Internet, que são enviados para todo o mundo, inclusive para os Estados Unidos. Chuen Fat Yip também foi considerado um dos maiores – senão o maior – produtores de esteróides anabolizantes do mundo, muitos dos quais acabaram nos Estados Unidos. Chuen Fat Yip utiliza moeda virtual, como Bitcoin, e transferências de fundos através de empresas de serviços monetários e bancos para receber o pagamento. O Departamento de Estado dos EUA está emitindo uma oferta de recompensa, de acordo com seu Programa de Recompensas do Crime Organizado Transnacional, de até US$ 5 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Chuen Fat Yip. Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD.: Desde 2019, a Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD., uma empresa chinesa de transporte de produtos químicos, envia vários precursores químicos, muitas vezes com rótulos falsos, para OTDs no México para a produção ilícita de fentanil com destino aos mercados dos EUA para venda e consumo. Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd. e Hebei Atun Trading Co., Ltd.: A Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd., com sede na China, importa e exporta produtos químicos e farmacêuticos usados ​​na produção de opioides. A empresa anunciou ou forneceu produtos químicos precursores de fentanil utilizando mercados de produtos químicos de empresa para empresa e esteve envolvida na produção de precursores de fentanil. Hebei Atun Trading Co., Ltd., localizada na China, também está envolvida nas vendas de precursores químicos de fentanil e na falsificação de detalhes de remessa de produtos químicos. México A OTD Los Rojos é um grupo dissidente da Organização Beltran Leyva (BLO), que nos últimos anos se tornou uma das organizações criminosas mais poderosas do México. Além de impulsionar a violência no México, a Los Rojos é responsável pelo tráfico de várias drogas ilícitas, incluindo heroína, para os Estados Unidos. Guerreros Unidos (GU), um OTD com sede em Guerrero, México, era originalmente um grupo dissidente da BLO e, através da violência, expandiu seu papel no comércio de heroína. GU colabora com a organização mexicana de narcotráfico Cartel de Jalisco Nueva Generacion e compartilha as mesmas redes de transporte para mover carregamentos de drogas para os Estados Unidos e devolver o produto das drogas ao México. DESIGNAÇÕES ANTERIORES SOB O ATO KINGPIN E/OU OE 13581 O Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) é um dos cartéis mais poderosos do México e uma das cinco organizações criminosas transnacionais mais perigosas do mundo, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) relata que a CJNG trafica uma proporção significativa de fentanil e de outras drogas letais que entram nos Estados Unidos. A CJNG usa de extrema violência contra rivais e autoridades mexicanas para expandir e manter o território em corredores estratégicos do tráfico de drogas. Em 2015, o OFAC designou a CJNG, de acordo com a Lei Kingpin. A designação de hoje, de acordo com a nova OE, aumentará a capacidade do Tesouro de atingir toda a gama de atores ligados a esta organização brutal. Nemesio Oseguera Cervantes (também conhecido como Ruben Oseguera Cervantes; também conhecido como "El Mencho") é o líder do CJNG e um dos mais poderosos narcotraficantes do mundo. Oseguera Cervantes está envolvido com o tráfico de drogas desde a década de 1990. Depois de cumprir quase três anos em uma prisão nos Estados Unidos por conspiração para distribuir heroína, Oseguera Cervantes voltou ao México, retomou o tráfico de drogas e foi cofundador do CJNG. Em 2014, após uma investigação da DEA, um grande júri federal do Distrito de Columbia indiciou Oseguera Cervantes por várias acusações, incluindo ser o principal líder de uma rede criminosa. Em 2015, o OFAC designou Oseguera Cervantes, de acordo com a Lei Kingpin. Ele continua sendo um dos fugitivos mais procurados da DEA. Através de seu Programa de Recompensas de Narcóticos, o Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à sua prisão e/ou condenação. O Cartel de Sinaloa: fundado na década de 1980, o Cartel de Sinaloa funcionou inicialmente como uma coalizão dos traficantes de drogas mais poderosos do México. No início dos anos 2000, Ismael Zambada Garcia (também conhecido como "El Mayo") e Joaquin Guzman Loera (também conhecido como "El Chapo") consolidaram seu poder, o que levou à ascensão do Cartel de Sinaloa a uma das maiores e mais notórias OTDs do México. O Cartel de Sinaloa controla a atividade do tráfico de drogas em regiões importantes do México, especialmente ao longo da costa do Pacífico. Destes pontos estratégicos, o Cartel de Sinaloa trafica quantidades de várias toneladas de drogas ilícitas, incluindo fentanil e heroína, para os Estados Unidos. Em 2009, o presidente identificou o Cartel de Sinaloa como um importante traficante de narcóticos estrangeiro, de acordo com a Lei Kingpin. Ismael Zambada Garcia (também conhecido como "El Mayo") é um dos traficantes de drogas mais notórios do México. Na década de 1990, Zambada Garcia começou a acumular poder e subiu na hierarquia do que hoje é conhecido como Cartel de Sinaloa, e agora é seu líder. Em 2014, Zambada Garcia foi acusado na Califórnia de continuar com atividades criminosas e tráfico de drogas, entre outras acusações. Zambada Garcia também foi acusado em várias jurisdições nos Estados Unidos por uma variedade de crimes de tráfico de drogas. A DEA identificou Zambada Garcia como um de seus fugitivos mais procurados. Através de seu Programa de Recompensas de Narcóticos, o Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de até US$ 15 milhões por informações que levem à sua prisão e/ou condenação. O governo mexicano também oferece uma recompensa por sua captura. Em 2002, o presidente identificou Zambada Garcia como um importante traficante de narcóticos estrangeiro, de acordo com a Lei Kingpin. Líderes de uma facção do Cartel de Sinaloa: os irmãos Ivan Archivaldo Guzman Salazar (também conhecido como "Chapito") e Jesus Alfredo Guzman Salazar (também conhecido como "El Alfredillo"), e seu meio-irmão, Ovidio Guzman Lopez (também conhecido como "El Raton"), lideram uma facção do Cartel de Sinaloa. Ivan e Jesus são filhos do líder de Sinaloa Joaquin "El Chapo" Guzman Loera, que agora está preso nos Estados Unidos. Após a prisão do pai, os irmãos deram continuidade ao negócio. Ivan Archivaldo, Jesus Alfredo e Ovidio são todos indiciados por acusações federais dos EUA relacionadas com as drogas. Todos os três também são designados pelo OFAC como traficantes de drogas especialmente designados, de acordo com a Lei Kingpin. Através de seu Programa de Recompensas de Narcóticos, o Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões cada por informações que levem à prisão e/ou condenação de Ivan Archivaldo Guzman Salazar, Jesus Alfredo Guzman Salazar, Ovidio Guzman Lopez e o irmão de Ovidio, Joaquin Guzman Lopez. Organização Beltran Leyva (BLO): identificada pela DEA como uma das organizações criminosas mais poderosas e coesas do México, a BLO já viu a morte ou prisão de grande parte de seus líderes, mas agora está recuperando forças e influência em todo o México. Embora menos estruturada, a BLO depende de suas alianças com cartéis maiores para ter acesso às rotas de contrabando de drogas ao longo da fronteira sudoeste dos Estados Unidos. Seus membros traficam principalmente heroína, metanfetamina, cocaína e maconha. O presidente identificou originalmente a BLO como uma importante traficante de narcóticos estrangeira, de acordo com a Lei Kingpin em 2009. Fausto Isidro Meza Flores (também conhecido como "Chapito Isidro" e "Chapo Isidro"), um cidadão mexicano, é um operador da BLO no norte de Sinaloa. Meza Flores é o líder da OTD de Meza Flores desde pelo menos 2005. Em 2021, o Ministério Público do Distrito de Columbia acusou Meza Flores de múltiplos delitos de tráfico de drogas. De acordo com a acusação, Meza conspirou para distribuir cocaína, metanfetamina e heroína para os Estados Unidos. Em 2013, o Tesouro designou a Meza Flores nos termos da Lei Kingpin. Através de seu Programa de Recompensas de Narcóticos, o Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à sua prisão e/ou condenação. O Cartel do Golfo é uma das OTDs mais antigas e poderosas do México. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a DEA identificaram o Cartel do Golfo como uma das nove principais organizações criminosas transnacionais do México e "engajado na fabricação, distribuição e importação de toneladas de cocaína e maconha para os Estados Unidos". O cartel trafica principalmente heroína e cocaína e transporta suas cargas para os Estados Unidos perto de McAllen e Brownsville, Texas. O presidente identificou o Cartel do Golfo como um importante traficante de narcóticos estrangeiro, de acordo com a Lei Kingpin de 2007. O Cartel de Juarez e sua unidade de facção, La Linea, continuam a representar uma ameaça significativa aos Estados Unidos através de suas atividades de tráfico de drogas ao longo da fronteira sudoeste dos Estados Unidos. De acordo com a DEA, esta organização é uma das nove importantes organizações criminosas mexicanas que representam a maior ameaça das drogas aos Estados Unidos. A OTD contrabandeia principalmente heroína, metanfetamina, cocaína e maconha do México através do lucrativo corredor de El Paso, Texas. A organização e seus líderes foram alvo de várias acusações nos Estados Unidos. Além disso, em 2004, o presidente identificou o Cartel de Juarez como um importante traficante de narcóticos estrangeiro, de acordo com a Lei Kingpin. Los Zetas: Los Zetas (também conhecido como "Cartel del Noreste") é uma das nove organizações criminosas transnacionais mexicanas que representam a maior ameaça das drogas aos Estados Unidos, de acordo com a DEA. Baseia-se na violência extrema, frequentemente exibida nas redes sociais, para exercer controle sobre o território e para intimidar e aterrorizar os cidadãos locais, as forças de segurança mexicanas e organizações rivais. Los Zetas contrabandeia a maior parte de suas drogas ilícitas através da fronteira sudoeste dos EUA perto de Laredo e Eagle Pass, Texas. O presidente identificou originalmente Los Zetas como um importante traficante de narcóticos estrangeiro, de acordo com a Lei Kingpin, em 2009 e novamente em 2011 como uma organização criminosa transnacional significativa de acordo com a OE 13581. Miguel Trevino Morales é considerado o "chefe do notoriamente violento e cruel cartel Los Zetas" pela DEA. Ele ocupou um cargo de supervisão e gestão dentro do Los Zetas e foi o principal administrador, organizador e líder de sua empresa criminosa contínua. Trevino Morales gerou mais de US$ 10 milhões em renda ilícita em um período de 12 meses para a fabricação, importação e distribuição de cocaína. Miguel Trevino Morales foi acusado de múltiplas acusações de drogas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Leste do Texas, bem como no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Ocidental do Texas e Distrito dos EUA Tribunal do Distrito de Columbia. Em 2009, o OFAC designou Trevino Morales de acordo com a Lei Kingpin. Trevino Morales está atualmente sob custódia das autoridades mexicanas. O Departamento de Estado dos EUA tem uma oferta de recompensa por meio do Programa de Recompensas de Narcóticos de até US$ 5 milhões por informações que levem à sua prisão e/ou condenação. Omar Trevino Morales é um líder do Los Zetas que supervisionou e facilitou o embarque de drogas para os Estados Unidos e outros lugares", segundo a DEA. Omar Trevino Morales foi indiciado por várias acusações relacionadas com drogas e lavagem de dinheiro e identificado como líder de Los Zetas pelo Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Oeste do Texas, Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas e Tribunal Distrital dos EUA para o distrito de Columbia. Ele estava ativamente envolvido na coordenação de embarques de cocaína e maconha para os Estados Unidos, assim como no recebimento de embarques de moeda a granel dos Estados Unidos para o México. Ele estava ativamente envolvido na coordenação de embarques de cocaína e maconha para os Estados Unidos e no recebimento de embarques de moeda a granel dos Estados Unidos para o México. Em 2010, o OFAC designou Trevino Morales, de acordo com a Lei Kingpin. As autoridades mexicanas prenderam Trevino Morales em 2015. O Departamento de Estado dos Estados Unidos oferece uma recompensa através do Programa de Recompensas de Narcóticos de até US$ 5 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Omar Trevino Morales, também conhecido como Alejandro Trevino Morales. La Familia Michoacana (LFM) foi identificada como uma das principais OTDs no México. A LFM, que opera principalmente nos estados de Michoacán e Guerrero, supostamente se especializou na produção de metanfetaminas, além de traficar maconha e cocaína. Acredita-se que esteja cobrando impostos de outros grupos produtores de heroína em territórios que controla. Em 2009, o presidente identificou a LFM como um importante traficante de drogas estrangeiro, de acordo com a Lei Kingpin. Colômbia Clan del Golfo (CDG): A DEA identificou o CDG como uma grande organização de tráfico de drogas ilícitas com base na Colômbia, com ligações com cartéis de drogas na Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala e México. A organização funciona como uma empresa criminosa altamente estruturada e centralizada que se transformou na maior "Organização do Criminoso Armado" (Grupo Armado Organizado) da Colômbia, com uma presença nacional coesa. De acordo com a DEA, o CDG depende das atividades do tráfico de drogas e de uma estrutura de estilo militar para manter a operacionalidade. A base de poder do CDG encontra-se na região onde nasceu Urabá, no noroeste da Colômbia, uma localização estratégica de onde o CDG envia quantidades de várias toneladas de cocaína, com destino aos Estados Unidos, por meio de transportes marítimos para a América Central regularmente. Após os ataques do CDG a líderes comunitários na Colômbia, o Procurador-Geral dos Estados Unidos estabeleceu uma Força-Tarefa contra o Crime Transnacional para atacar o CDG por suas ameaças à segurança e prosperidade dos Estados Unidos e seus aliados. O presidente identificou originalmente o CDG como um importante traficante de narcóticos estrangeiro de acordo com a Lei Kingpin em 2013. Dairo Antonio Usuga David (também conhecido como "Otoniel") chefiou o CDG desde 2012 até sua captura na Colômbia em outubro de 2021. Em 2010, o OFAC designou Usuga David, de acordo com a Lei Kingpin. Em 2015, uma acusação substitutiva apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York apresentou várias acusações contra ele, incluindo o envolvimento em uma conspiração internacional de fabricação e distribuição de cocaína, assim como 31 incidentes separados de distribuição internacional de cocaína entre 2003 e 2012, totalizando aproximadamente 75.000 quilos de cocaína para importação nos Estados Unidos. O governo colombiano ofereceu uma recompensa a quem fornecesse informações que levassem à captura de Usuga David. Além disso, o Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa através do Programa de Recompensas de Narcóticos de até US$ 5 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Usuga David. IMPLICAÇÕES DE SANÇÕES Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses em propriedade dos indivíduos ou entidades designados que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA devem ser bloqueados e relatados ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que pertençam, direta ou indiretamente, 50% ou mais a uma ou mais pessoas bloqueadas, também serão bloqueadas. A menos que autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC, ou de outra forma isento, os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações por pessoas dos EUA ou pessoas dentro (ou em trânsito) dos Estados Unidos que envolvam qualquer propriedade ou interesses em propriedade de pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços por, para ou em benefício de qualquer pessoa bloqueada ou o recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de qualquer tal pessoa. As violações das sanções do IEEPA podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais. Para obter informações sobre o processo de remoção de qualquer lista do OFAC, incluindo a Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN), consulte a Pergunta Frequente 897 do OFAC. Informações adicionais sobre os programas de sanções administrados pelo OFAC podem ser encontradas aqui. Veja mais informações sobre as entidades designadas hoje. Veja o conteúdo original: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0535 Esta tradução é fornecida como cortesia e apenas o texto original em inglês deve ser considerado oficial.

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